证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-008 号
光明乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区合川路 2680 号 1 楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进
行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次股东会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,990,535 99.4624 3,434,929 0.4623 559,348 0.0753
本次股东会选举张宇桢女士为本公司第八届董事会普通董事，任期自股东会
审议通过之日起至第八届董事会届满止。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提 同意 反对 弃权
案
提案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《关于选举张
宇桢女士为公
司普通董事的
提案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：胡晓峰、胡童婷
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符
合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合
法有效。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
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