证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-007
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十二次会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 1
月 21 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了
以下议案：
一、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 2 月 13 日下午 14:00 在杭州市拱墅
区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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