杭州海兴电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
杭州海兴电力科技股份有限公司
会
议
资
料
二零二六年一月
杭州海兴电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司
股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进
行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
股东代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请
参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告
有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、
证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身
份证办理登记手续。
五、股东（或股东代理人）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填
写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开
发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分
钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其
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他高级管理人员回答股东提问。
七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声
喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。
八、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
九、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和律师代表负责。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决
结果有异议，可以对所投票数进行点票。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自
行承担。
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会议召开时间：2026年2月3日14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
会议流程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
三、审议与表决
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
四、宣布全部表决结果
五、通过会议决议
六、宣布会议结束。
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议案 1：
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：
“输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、配电开关控制设备
制造、配电开关控制设备销售、船用配套设备制造”。基于经营范围的变更情况，
公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
在线能源计量技术研发；在线能源监测技术 在线能源计量技术研发；在线能源监测技术
研发；智能输配电及控制设备销售；输配电 研发；智能输配电及控制设备销售；输配电
及控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能 及控制设备制造；输变配电监测控制设备制
仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设 造；输变配电监测控制设备销售；配电开关
备制造；物联网设备销售；物联网应用服务； 控制设备制造；配电开关控制设备销售智能
通信设备制造；5G 通信技术服务；机械电 仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网
气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备 技术研发；物联网设备制造；物联网设备销
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太 售；物联网应用服务；通信设备制造；5G 通
阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金 信技术服务；机械电气设备制造；机械电气
属结构销售；电池制造；电池销售；储能技 设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设
术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电 备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光
动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节 伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；
能管理服务；智能水务系统开发；气体、液 电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机
体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵 动车充电销售；电动汽车充电基础设施运
及真空设备销售；合同能源管理；数字技术 营；停车场服务；节能管理服务；智能水务
服务；软件开发；软件销售；人工智能应用 系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；
软件开发；信息系统集成服务；互联网数据 海水淡化处理；泵及真空设备销售；船用配
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服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 套设备制造；合同能源管理；数字技术服务；
术交流、技术转让、技术推广；集成电路设 软件开发；软件销售；人工智能应用软件开
计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销 发；信息系统集成服务；互联网数据服务；
售；货物进出口；工程管理服务（除依法须 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 技术转让、技术推广；集成电路设计；集成
经营活动）。许可项目：发电业务、输电业 电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物
务、供（配）电业务；建设工程设计；建设 进出口；工程管理服务（除依法须经批准的
工程施工；第二类增值电信业务。(依法须 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 动）。许可项目：发电业务、输电业务、供
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 （配）电业务；建设工程设计；建设工程施
工；第二类增值电信业务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司 2026
除上述条款修订外，
年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士于
股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以
市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 2：
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为保障公司2026年度经营活动有序开展，基于对市场形势的预判并结合
海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关
规定，公司拟对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司 2026 年度日常关联交易的预计金额和类别如下：
单位：万元
本次预计金
关联 占同类 占同类 额与上年实
交易 关联人 业务比 业务比 际发生金额
预计金额 生金额
类别 例（％） 例（％） 差异较大原
因
浙江海兴控
股集团有限 210.00 7.20% 207.69 7.12% /
向关 公司
联人 宁波海兴新
租赁 能源有限公 360.00 12.34% 353.68 12.13% /
司
小计 570.00 19.54% 561.37 19.25% /
宁波泽联科
技有限公司
向关 杭州粒合信
联人 息科技有限 2,000.00 0.90% 2,544.20 1.15% 根据本年度
购买 公司 公司业务需
产品、 杭州利沃得 求预计
服务 电源有限公 50,000.00 22.59% 40,706.40 18.39%
司
小计 87,000.00 39.30% 65,845.31 29.75%
宁波泽联科
向关 技有限公司
联人 杭州粒合信 根据关联方
出售 息科技有限 2,000.00 0.43% 1,465.52 0.31% 业务需求预
产品、 公司 计
服务 杭州利沃得
电源有限公
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司
小计 15,000.00 3.19% 8,663.69 1.84%
宁波泽联科
技有限公司
杭州粒合信
关联 息科技有限 30.00 1.59% 6.30 0.33% 根据关联方
人租 公司 业务需求预
赁 杭州利沃得 计
电源有限公 500.00 26.56% 351.96 18.70%
司
小计 645.00 34.26% 470.49 24.99%
合计 / 103,215.00 / 75,540.86 / /
注：
准确数据以年度审计会计师出具的审定数据为准；2026 年预计金额占同类业务比例计
算基数为公司 2024 年度已披露的同类业务金额；
包括各关联方及其控股子公司；
在同一控制下的不同关联方（含后续新设子公司）之间，对关联交易额度进行调剂（包
括不同关联交易类型间的调剂）
，总额不超过本次日常关联交易的预计总金额。
具体内容详见披露在《上海证券报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。
本议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
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