证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-004号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
十届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董
事发出。
（三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号
会议室以现场结合视频表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事童成录先
生以视频方式参会。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计
委员会第七次会议资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布的
《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（临 2026-005 号）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于继续推行经理层任期制和契约化管理的议案》
为持续深化国有企业改革，健全市场化经营机制，公司在总结前期经理层任期
制与契约化管理实践的基础上，结合发展新阶段的要求，决定继续推行经理层任期
制及契约化管理，并同意按照新制定的《经理层任期制和契约化管理实施方案》及
《公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》分层有序实施，推进经
理层任期制与契约化管理提质扩面。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《公司2026年度重大风险评估报告》
经审议，同意公司根据内部规章制度要求，在对 2026 年可能面临的重大风险进
行全面评估和识别，并制定针对性、可行性风险防控措施的基础上形成的《公司 2026
年度重大风险评估报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议
通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于子公司固定资产报废的议案》
经审议，同意子公司庆龙锶盐根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度
的规定，对其技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废，并授权公司
经营层按照利益最大化的原则完成上述资产处置工作。本议案已经公司第十届董事
会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业
发展股份有限公司关于子公司固定资产报废的公告》（临 2026-006 号）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
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