证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-008
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间：2026年1月26日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间：2026年1月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月
公司会议室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共80人，代
表股份79,593,821股，占公司有表决权股份总数的46.8425%（已剔除截至股权登
记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
司有表决权股份总数的42.7503%。
份总数的4.0922%。
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共76人，代表股
份13,121,955股，占公司有表决权股份总数的7.7225%。其中：通过现场
投票的中小股东2人，代表股份6,168,618股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的4.0922%。
（二）公司全体董事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，
公司董事易仰卿先生，独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参
加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：本议案在关联股东高健先生回避的情况下进行表决，高健先
生合计持有的214,309股股份不计入该议案有效表决权股份总数。
总表决情况：同意72,883,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0848%。
中小股东总表决情况：同意6,411,944股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的48.8642%；反对6,642,511股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的50.6214%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5144%。
该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以
上通过。
（二）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意72,884,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0788%。
中小股东总表决情况：同意6,412,744股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的48.8703%；反对6,646,511股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的50.6518%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4778%。
该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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