证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-008
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
一、召开会议的基本情况
现场会议召开时间为 2026 年 1 月 26 日 15 时 00 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 100,152,245 股，占公司有表
决权股份总数的 20.2639%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,118,235 股，占公司有表决权
股份总数的 19.6500%。
通过网络投票的股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6139%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6139%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6139%。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议
的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
议案：1.00《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 99,844,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6926%；
反对 303,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3031%；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,726,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
议案：2.00《关于2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 99,703,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5518%；
反对 444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4439%；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,585,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、阮婧怡律师见证会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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