证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-001
广东顺钠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公
司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2026 年 1 月 23
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十一次临时会议，
会议通知以通讯方式于 2026 年 1 月 19 日发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中，董事张逸诚先生、刘
燕女士、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司结合
实际情况及《公司章程》，对公司部分治理制度进行了制定或修订。具体如下：
序号 本次制定、修订的公司部分治理制度名称
制定
修订
注：《衍生品投资管理制度》更名为《期货和衍生品交易管理制度》，《投资项目管理
制度》更名为《对外投资管理制度》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《ESG 工作
流程及管理制度》更名为《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，《董事、监事和高级
管理人员培训制度》更名为《董事和高级管理人员培训制度》。
上述制定及修订的内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以自有闲置资金进行委托
理财的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
第十一届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
