证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2026-007
北京同有飞骥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2026 年 1 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 23 日以书面方式送达给所
有董事。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。会议由董
事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
公司独立董事王永滨先生连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会同意提名齐铂金先生为第五届董事会独立董事候选人，齐
铂金先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提
名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2026 年
第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独
立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2026 年度日常经营业务发展的需要，预计 2026 年度公司及控股子
公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司的日常关联交易总金额不超过
总金额不超过 3,000.00 万元人民币（含税）、与关联方北京普地兰科技有限公司
的日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元人民币（含税）。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周泽湘先生回避表决。
公司将于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
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