证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-009
浙江蓝特光学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发出，并于 2026 年 1 月 26 日在公司
会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法
规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
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