证券代码：600259 证券简称：中稀有色 公告编号：2026-006
中稀有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A
塔写字楼 37 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 42.2596
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
龙先生因工作原因无法出席会议。
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、 律师见证情况
律师：陆丽梅律师、卢润姿律师
综上所述，本所律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
临时股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、
有效。
特此公告。
中稀有色金属股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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