证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-001
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八
次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 21 日以送达、邮件等方式通知全
体董事及相关人员。会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。
应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026
年度日常关联交易事项的议案》。
该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司独立董事专门会议全票通
过，并同意提交董事会审议。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
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（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及
子公司开展期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司 2026 年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期
权工具开展期货套期保值业务。
该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
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（三）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级
管理人员 2026 年薪酬方案》。
该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第一次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事长宋立强先生，董事王宗勇先生、胡耀坤先生、钟德红
先生同时兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
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特此公告。
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