北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-3
二、验资报告附件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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验资报告
致同验字（2026）第 110C000018 号
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2026 年 1 月 20 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及
协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本
情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—
—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 5,573,503,169.00 元，股本为 5,573,503,169.00 元。
根据贵公司第十一届董事会第八次会议审议、2024 年年度股东大会决议，并经
中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，贵公司本次
实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股（每股面值 1.00 元，每
股发行价格 7.56 元）。具体发行情况如下：
序号 发行对象 发行股数（股） 发行金额（元）
广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三
号私募证券投资基金
序号 发行对象 发行股数（股） 发行金额（元）
合计 793,650,793 5,999,999,995.08
经我们审验，截至 2026 年 1 月 20 日止，贵公司已向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 793,650,793 股，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣
除不含税的发行费用人民币 56,928,936.55 元后，贵公司实际募集资金净额为人民
币 5,943,071,058.53 元，其中计入股本人民币 793,650,793.00 元，计入资本公积人
民币 5,149,420,265.53 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 5,573,503,169.00 元，
股本为人民币 5,573,503,169.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 5 月 12 日出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。截
至 2026 年 1 月 20 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 6,367,153,962.00 元，累
计实收资本（股本）人民币 6,367,153,962.00 元。
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（原名“成都前锋电子股份有限公司”、
“北京前锋电子股份有限公司”，以下简称“贵公司”）始建于 1992 年，由原国营
前锋无线电仪器厂即国营七六六厂改组设立。1996 年 7 月经证监会批准在上海证
券交易所上网发行社会公众股 1200 万股，另有 800 万股内部职工股占用上市额
度，并于 1996 年 8 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，上市时贵公司
股本 7,318 万元。
润按每 10 股送 3 股红利、资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增 3,659 万元，贵
公司总股本变更为 10,977 万元。
转增 3 股，共计转增 8,781.60 万股，至此，贵公司变更后的股本为 19,758.60 万
股。
股本结构为：国家拥有股份 3,627.00 万股，占总股本的 18.36%；法人股 8,571.60
万股，占总股本的 43.38%；上市股流通股 7,560.00 万股，占总股本的 38.26%。
竞买了成都市国有资产投资经营公司持有贵公司的 3,627.00 万股股权，已于 2007
年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手
续。此次转让完成后，四川新泰克数字设备有限责任公司持有贵公司 8,127.00 万
股，所持股份占总股本的 41.13% ，为贵公司第一大股东。截止 2014 年 12 月 31
日，贵公司股本总额不变，仍为 19,758.60 万股。其股权结构为：法人股 12,198.60
万股，占总股本的 61.74%；流通股 7,560.00 万股，占总股本的 38.26%。
“北京市国资委”） 《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京首创
资产管理有限公司将持有的四川新泰克数字设备有限责任公司 100%股权无偿划
转给北京汽车集团有限公司的批复》 （京国资产权〔2017〕197 号）核准，北京市
国资委同意将北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）下属的北京
首创资产管理有限公司直接持有的四川新泰克数字设备有限责任公司（以下简称
“四川新泰克”）100%股权无偿划转至北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽
集团”），无偿划转基准日为 2017 年 10 月 31 日。本次无偿划转后，贵公司的实际
控制人由首创集团变更为北汽集团。
改革方案，贵公司全体非流通股股东向股权分置改革相关股东会议股权登记日登
记在册的全体流通股股东以每 10 股流通股获送 5 股的方式支付股改对价。实
施股权分置后，四川新泰克持有贵公司股权由 81,270,000 股变更为 45,000,000 股，
变更后占贵公司总股本的 22.77%，仍为贵公司第一大股东。
购买资产并募集配套资金的议案；2018 年 5 月 31 日，经中国证券监督管理委
员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]899 号文）的核准，同意
贵公司向北汽集团等 35 家单位共计发行人民币普通股(A 股) 761,085,182.00 股，
每股面值人民币 1.00 元，同意贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过
有限公司。
股) 761,085,182.00 股，每股面值 1.00 元，变更后的注册资本为人民币 958,671,182.00
元。
技股份有限公司。
通股(A 股) 138,310,200 股，变更后股本为 3,493,659,337.00 元。
通股(A 股) 793,650,793 股，变更后股本为 4,287,310,130.00 元。
人民币普通股(A 股) 1,286,193,039 股，变更后股本为 5,573,503,169.00 元。
二、新增股本的情况
根据贵公司第十一届董事会第八次会议审议、2024 年年度股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意注册，贵公
司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 7.56 元，增加注册资本人民币 793,650,793.00 元，各投资者均以
货币出资。具体发行情况如下：
序号 发行对象 发行股数（股） 发行金额（元）
广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三
号私募证券投资基金
合计 793,650,793 5,999,999,995.08
三、审验结果
经我们审验，截至 2026 年 1 月 20 日止，贵公司已向 11 家特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 793,650,793 股，每股发行价格 7.56 元。募集资金总
额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除承销费 48,792,452.83 元（不含税）后的募
集资金为 5,951,207,542.25 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2026 年 1 月
序号 银行账户名称 银行账号 汇入金额（元）
合计 5,951,207,542.25
此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共 56,928,936.55 元（不含
税），具体发行费用明细如下：
序号 费用明细 不含税金额（元）
合计 56,928,936.55
本次募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发行费用后的
募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元，其中增加股本 793,650,793.00 元，
增加资本公积 5,149,420,265.53 元。
四、其他事项
截至本验资报告日止，贵公司本次新增人民币普通股（A 股）股份尚未完成
于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。
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