证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2026-009
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏
目可以投票
月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持
股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡，到公司办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方
式以 2026 年 2 月 6 日下午 4:30 时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上
述证件的原件，以备查验。
（1）会议联系方式
会议联系人：张瑞、彭威
联系地址：山东省莱阳市龙门东路 99 号
邮编：265200
联系电话：0535-7717760
传真：0535-7717337
（2）会议费用情况本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食
宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如
下：
一、网络投票的程序
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当天）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 11 日（现场股东会结束当日）下
午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决
权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自
己的意愿代为行使表决权。
备注
提 案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
说明：
股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
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