证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-001
东方电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十七次会议通知于
事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事5人，委托出席董事2人，
董事张彦军因公无法出席会议，委托董事长罗乾宜代为出席并表决；董事孙国君
因公无法出席会议，委托董事张少峰代为出席并表决。董事长罗乾宜主持会议，
公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的
规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过公司 2026 年度全面预算方案的议案
董事会同意公司 2026 年度全面预算方案。
本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过东方风电投资建设山东冠县陆上风电试验示范项目的议案
公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（简称东方风电）投资建设聊城
东冠新能源有限公司（简称项目公司）陆上风电试验示范项目已经董事会战略发
展委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方风电投资建设山东冠
县陆上风电试验示范项目，项目总投资不超过 226,041 万元，东方风电对项目公
司增资 4.43 亿元。
本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过修订公司《董事会授权管理规定》的议案
董事会同意修订公司《董事会授权管理规定》，并发布执行。
本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
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