证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-005
高伟达软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
（以下简称《自律监管指南》）
以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，
公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励
对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对
拟首次授予激励对象人员名单进行了审核，具体情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务。
（二）公示期间：2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 24 日。
（三）公示方式：公司内部系统进行公示。
（四）反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过
书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工
对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的姓名、身份证件、
激励对象与公司（含分公司、下属子公司）签订的劳动合同、劳务合同或聘用合
同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。
三、审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》《上
市规则》《自律监管指南》《公司章程》的有关规定以及公示情况，公司董事会
薪酬与考核委员会对本激励计划拟首次授予激励对象进行了核查，并发表审核意
见如下：
(一)本次拟首次授予激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
(二)拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重
大误解之处。
(三)本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的情形：
人选；
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(四)拟首次授予激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高
级管理人员及其他骨干员工，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《管理办法》
《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入拟首次授予激励对象名单的
人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
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