证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-004
广东惠伦晶体科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2026 年 1 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款
暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
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