中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐
中钢洛耐科技股份有限公司
二零二六年一月
中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保障
股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限公
司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定
本会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
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能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会
人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本
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公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事
项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）9:30
（二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限
公司办公大楼一楼会议室
（三）会议召开方式：现场结合网络
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长熊建先生
（六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、董事会秘
书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
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（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推选本次会议的计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下非累积投票议案
序号 非累积投票议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读本次股东会表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会会议结束
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议案 1：关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，进一步规范公司运作，
提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司对外担保管理制度》，
具体情况如下：
序
制度名称 变更情况
号
修订后的《公司对外担保管理制度》详见公司 2026 年 1 月 21 日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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议案 2：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案如下：
终签署的保险合同为准）
为提升办理效率，公司提请股东会授权公司管理层委派专人办理董事及高
级管理人员责任险的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方
案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续保
险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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