湖南黄金股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易采
取的保密措施及保密制度的说明
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南
黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限责
任公司（以下简称“天岳投资集团”）合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100%
股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而产生不利影响，公司对本次交易
事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
采取了必要且充分的保密措施。
在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务，并
限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。
《上市公司信息披露管
理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规
定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际
进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项交易进程备忘录。
法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市
公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时
签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
湖南黄金股份有限公司董事会（盖章）
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