证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-017
华夏幸福基业股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600340 华夏幸福 2026/1/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 1 月 21 日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股
股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务
所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财光华”）因个别
审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司 2025 年度审计工
作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司 2025
年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财
光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议
通过并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中瑞诚”）作
为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘 2025 年度会计师事务所的
议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司
聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 21 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日
至2026 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日和 2026 年 1 月 26 日刊登于
上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 5 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司解聘 2025 年度会计师事务所
的议案
关于公司聘任 2025 年度会计师事务所
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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