证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-009
成都振芯科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会
独立董事的议案》
《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董
事的议案》
《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董
事的议案》
《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事
的议案》
在巨潮资讯网刊载的相关公告。
工代表董事，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
异议，股东会方可进行表决。
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授
权委托书模板详见附件 2。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026 年 2 月 6 日
明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
联系电话：028-65557625
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
审计委员会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“振芯投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 5 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东所投人数不得超过 5 位，可以将票数在 5 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
成都振芯科技股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都振芯科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本人/本单位对本次股东会议案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积投票提案
投票说明：
中填写同意的股数（单位为股），否则该选票无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
立董事、独立董事的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几
位非独立董事、独立董事候选人。
所合法拥有的投票数目，则该选票无效。
委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
注：
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