新大正物业集团股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称
“嘉信立恒”或“标的公司”）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本），
并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》。
于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，现就
《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要
差异情况说明如下：
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
声明 声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对
方声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义
集配套资金情况和本次交易方案相关内容；
重大事项提示 重大事项提示 3、更新本次交易对上市公司的影响，包括股权结构、主营
业务、主要财务指标的影响分析；
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
重大风险提示 重大风险提示 2、更新及补充披露了与标的公司相关的风险；
第一节 本次交易 第一章 本次 情况更新本次交易具体方案；
概况 交易概况 3、更新本次交易的性质、本次交易对于上市公司的影响；
诺
第二节 上市公司 第二章 上市 主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标；
基本情况 公司基本情况 2、新增上市公司设立、上市及历次股本变动情况；
东、最近三年主营业务发展情况、最近两年及一期简要财务
第三节 交易对方 第三节 交易 报表、主要对外投资情况、私募基金备案情况、存续期与锁
基本情况 对方基本情况 定期匹配情况、穿透至最终持有人情况及穿透锁定情况；
债、或有负债情况；
第四节 交易标的 第四节 交易
基本情况 标的基本情况
第六章 发行
第五节 发行股份 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；
股份及募集配
情况 2、更新募集配套资金具体方案
套资金的情况
第六节 标的资产 第五章 标的
评估情况 资产评估情况
第七节 本次交易
新增 新增章节
主要合同
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
第八节 本次交易
新增 新增章节
的合规性分析
第九节 管理层讨
新增 新增章节
论与分析
第十节 财务会计
新增 新增章节
信息
第十一节 同业竞
新增 新增章节
争和关联交易
第十二节 风险因 第七章 风险
更新本次交易的相关风险、标的资产相关风险及其他风险
素 因素
第十三节 其他重 第八章 其他
要事项 重要事项
情况；
本次交易的所有信息
第十四节 独立董
第九章 独立
事及证券服务机 1、更新独立董事关于本次交易出具的意见；
董事关于本次
构关于本次交易 2、新增相关中介机构关于本次交易出具的意见
交易的意见
的意见
第十五节 本次交
新增 新增章节
易相关中介机构
第十六节 备查文
新增 新增章节
件
第十七节 声明与 第十章 声明 2、新增上市公司审计与风控委员会声明；
承诺 与承诺 3、新增有关中介机构声明；
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义
特此说明。
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