证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-002
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年1月23日召开的第三届董事会第
十七次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为2026年2月9日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
委托他人出席现场会议；
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年2月4日（星期三）。
（七）出席对象：
收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）；
（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 作为投票对象的子议案数
资金暨关联交易方案的议案》 （21）
《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议
案》
《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支
（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
十一条规定的议案》
《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议
案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和
备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的
议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜
的议案》
公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》《上海证券报》的相
关公告。
之二以上通过。
三、会议登记等事项
证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
理登记手续。
东会”字样且必须于2026年2月5日（星期四）17:00时前送达或传真至公司，不
接受电话登记。
务部。
联系人：杨谭、王骁
联系电话：023-63809676
联系传真：023-63601010
联系邮箱：ndz@dzwy.com
联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务
部。
邮政编码：400042
到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附
件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十七次会议决议》
六、相关附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
正投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 2 月 9 日（现场股东会结束当日）下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新大正物
业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的
议案》
《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及
告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
议案》
《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的
议案》
案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
和备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的
议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项
的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人名称（盖章或签字）：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人名称（签名）：
受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
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