证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-005
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十八次会议决议，公司决定于2026年2月13日（星期五）15:00召开2026
年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00
的任意时间。
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授
权委托书样本详见附件）
(2)公司董事、部分高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
迁双星国际酒店。
二、会议审议事项
备注
提案 提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 类型
目可以投票
非累积投
票提案
司于 2026 年 1 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开
披露。
三、现场会议登记方法
拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记（江苏省宿
迁市洋河酒都大道 118 号公司总部办公楼 1102 室）或通过电子邮件登记
（yanghe002304@chinayanghe.com），公司不接受电话方式登记。采用
电子邮件登记的股东，请在电子邮件中注明“洋河股份 2026 年第一次临
时股东会”字样，并注明联系电话。
⑴法人股东：法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公
章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，持被
委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书办理
登记（授权委托书样本见附件）。
⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；委
托代理人出席会议的，持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。
出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行现
场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
电话：0527-84938128
电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com
附件2：授权委托书样本
六、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 2 月 13 日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人电话：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托人电话：
委托日期： 年 月 日
（注：委托期限自签署日至本次股东会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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