证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-011
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出
席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数（5）
董事的议案》 人
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数（3）
事的议案》 人
√作为投票对象
《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成
员的议案》
（3）
√作为投票对象
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议
案》
（2）
上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，具体相关内容
刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
提案 1.00 和提案 2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独
立董事 5 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 3.00
表决结果的生效以提案 1.00 和提案 2.00 经本次股东会审议通过为前提。提案
决权的三分之二以上通过后方可生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
东华软件股份公司证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证
办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书
（附件二）、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文
件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：林文平、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层证券部
邮政编码：100190
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第四十九次会议决议及相关公告。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“东华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的
选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
东华软件股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东华软件股份
公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举第九届董
事会非独立董事的议案》
选举薛向东为公司第九届董事会
非独立董事
选举侯志国为公司第九届董事会
非独立董事
选举叶莉为公司第九届董事会非
独立董事
选举马博韬为公司第九届董事会
非独立董事
选举张雯为公司第九届董事会非
独立董事
《关于董事会换届选举第九届董
事会独立董事的议案》
选举潘长勇为公司第九届董事会
独立董事
选举林中为公司第九届董事会独
立董事
独立董事
非累积投票提案
《关于聘请公司第九届董事会审
计委员会成员的议案》
《关于修订<公司章程>及部分治
理制度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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