证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-05
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。
为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所
承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与
监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司
实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、
独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
于制定<董事离职管理办法>的议案》
为规范公司董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根
据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，
董事会同意制定《董事离职管理办法》。
公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通
过了此议案。
于制定<董事会多元化政策>的议案》
为适应公司战略发展，增强公司核心竞争力，加强决策科
学性，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董
事会同意制定《董事会多元化政策》
。
公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次
会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
为保证公司正常经营，董事会同意 2026 年度日常关联交易
预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026-06）。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表
决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案
提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。
公司事前就 2026 年度日常关联交易预计事项通知了独立董
事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立
董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。
于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于重新审议向关联方申请借款
额度暨申请增加额度的公告》
（公告编号：2026-07）。
公司于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信
国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》
。公司
向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限
公司及其子公司申请不超过 10 亿元（含）借款额度，期限不超
过 5 年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19，上述关联交易
期限即将超过三年，需重新履行审议程序。
此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款增加不
超过 5 亿元（含）的借款额度，借款期限为该议案通过公司股
东会审议之日起 3 年，利率等其他条款不变。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表
决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案
提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。
公司事前就该事项通知了独立董事，独立董事在认真审核
相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会
议，审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额
度的议案》。
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-08）。
公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）14：30 在北京市朝
阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，股权登记日为 2026 年 2 月 2 日。
公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通
过了此议案。
三、备查文件
酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议、战略与可持续发展委
员会 2026 年第一次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
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