证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-004
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026
年 1 月 23 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士、张颉先生现场参加会议，其他董
事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独
立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和
高级管理人员薪酬制度》。
与本议案相关联的全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项
（公告编号：2026-006）。
目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
