证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-005
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
十届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026
年 1 月 20 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 1 月
规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监
管协议的议案》；
公司通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公
司持有的凉山矿业股份有限公司 40%股份，并向中国铝业集
团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以
下简称本次交易）。
出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3024 号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权
益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司募集资金管
理制度》等有关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募
集资金专项账户，用于本次交易的募集资金存放、管理和使
用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金到位后，公司将及时与独立财务顾问、存放募
集资金的银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与
本次开立募集资金专项账户和签署募集资金监管协议等相
关事宜。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述
议案，同意将相关议案提交董事会审议。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》；
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述
议案，同意将相关议案提交董事会审议。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议
案》；
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
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