证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-006
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“建研设计”）2026 年第二次临时股东会。
公司于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安
徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金继续存放募集资金专户管理的议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
体内容请查阅公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于终止实施部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》
（公告编号：2026-004）、
《<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>等制度修订说明》
及同日披露的其他相关公告。
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定
代表人身份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东可以信函或者传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在
参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：徐守号
联系电话：0551-64368113
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席于 2026 年 2
月 10 日召开的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可
自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于终止实施部分募集资金投
放募集资金专户管理的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事任职及议事
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<非日常经营交易事项
决策制度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管
理制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东及关联
案》
《关于制定<对外担保管理制度>
的议案》
《关于制定<关联交易决策制度>
的议案》
《关于制定<信息披露管理制度>
的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”
、“反对”或者“弃权”所对应的空格内打“√”，多打
或者不打视为弃权。
委托人姓名或者名称（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公
章）：
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
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