股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（ A 股 ） 200541（ B 股 ）
公告编号：2026-004
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
B 股股东应在 2026 年 01 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
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（1）于股权登记日 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代
理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于选举王伟东先生为公司第 非累积投票提
十届董事会非独立董事的议案 案
容请见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十
六次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席
会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表
人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份
证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。异地股东可通过信函或传真方
式进行登记。
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办公室。
（二）其他事项
电话：(0757)82966028
邮箱：fsldsh@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
佛山电器照明股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山电器照明股份有限公
司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于选举王伟东先生为公司
议案
注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的意愿表决。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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