证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2026-001
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2026
年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请综合授信额度，授信额度
用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出
口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银
行协商确定）。
授信额度为预计额度，公司及子公司 2026 年度向银行申请的授信额度以银
行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视
公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订
的合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编
号：2026-002）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连带责
任保证担保的议案》
为满足公司业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口贸
易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请综合授信额度提供连带责
任保证，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请综合授信提供担保的公
告》（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名赵蓉女士为公司第四届董事会董事的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会提名赵蓉女
士为第四届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会
议决议》
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