股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-001
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2026 年 1 月 23 日召开第十届董事会第十六次会议，
会议以书面传真方式召开，应会 7 名董事均对会议议案作出表决，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金
的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使
用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险
的委托理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本
议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置资金
进行委托理财的公告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事庄坚毅、黄悦依法回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审
议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。
—1—
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日
常关联交易的公告》。
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王伟东先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人，并在其经股东会选举当选董
事后担任公司董事会审计、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员
会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
本次董事选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
—2—
附：非独立董事候选人简历
王伟东：男，汉族，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境
外居留权，大学本科学历，中山大学岭南学院 EMBA、MBA，高级
人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物业管理有限
公司执行董事、总经理(法定代表人)；广东省振兴实业开发集团有限
公司副总经理、党委委员；广州华南印刷厂副总经理、党委委员；广
东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长，党委副书记、
纪委书记、工会主席；湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理，
湖南广晟地产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司
（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）维稳部部长，党群人事
部部长、党委办公室主任、机关党委副书记，人力资源部部长；广晟
有色金属股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
党委副书记、董事、工会主席、机关党委书记；佛山市国星光电股份
有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任广东省广晟矿业集
团有限公司外部董事。
王伟东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；截至目前，王伟东先生未持有公司股份，除了
与公司控股股东构成关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主
体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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