证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-004
振德医疗用品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等
形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对
《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订
情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公
告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》
及 其 摘 要 详 见 2026 年 1 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审
计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关
联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
>
的议案》。为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第
二期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订情况详见《关于修
订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》
（公告编号：2026-005）
。
《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见 2026 年 1 月
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审
计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关
联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
议案》，基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等
实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，
董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的 1,829,868 股公司股
份由公司按照《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股
东会审议批准）约定的价格进行回购，回购价格为 22.17 元/股。具
体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关
于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审
计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关
联董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及
公司回购方案等相关规定结合第二期员工持股计划实施情况，为切实
维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，董事会同意拟将公司
回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及
拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股
份,合计 1,959,310 股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”
变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案
中其他内容不作变更。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日在上海证
券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告
编号：2026-007）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工商变更登记的议案》，董事会同意变更公司注册资本及修改《公司
章程》事项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及
修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的
内容为准）
。董事会同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
披露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 2 月 9 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。股东会通知具体详见
公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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