证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-020
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员已由 2026
年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、
完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》《关于选举
第三届董事会审计委员会委员的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战略
与 ESG 管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员
会。经董事会选举，公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
战略与 ESG 管理委员会 王希仁、高岱乐、黄俊杰 王希仁
提名委员会 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 蔡庆荣
审计委员会 胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰 胡继荣
薪酬与考核委员会 胡继荣、蔡庆荣、高岱乐 胡继荣
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任
召集人，审计委员会的召集人胡继荣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》 及
《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活
动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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