深圳市证通电子股份有限公司
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-006
深圳市证通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 02 月 04 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自
出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），
或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报
发行工作的议案》
《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募
REITs申报发行工作的议案》
容详见公司于 2026 年 01 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（ww w.cninfo.com.cn）的相关公告。
东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。
所持有效表决权的三分之二以上通过。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表
决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证和代
理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托
书（详见附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；
深圳市证通电子股份有限公司
会办公室；
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
深圳市证通电子股份有限公司
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“证通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
深圳市证通电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市证通电
子股份有限公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发
行工作的议案》
《关于提请股东会授权管理层全权办理开展公募
REITs申报发行工作的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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