证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）006 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
（5）主持人：董事长李夏云
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共1,314人，代表415,540,823股股份，占公司有表决
权股份总数的30.20%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，发出表决票共14
张，收回14张，有效票14张，代表有效表决权的股份总数为168,262,928股，占公司有表决
权股份总数1,375,899,666股的12.23%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1,300名，代表股份
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成
决议：
案）>及摘要的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为415,540,823股，其中同意票383,057,006股，占出
席本次会议有表决权股份总数的92.18%；反对票32,315,636股，占出席本次会议有表决权股
份总数的7.78%；弃权票168,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为226,578,378股同
意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.46%；32,315,636股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的12.47%；168,181股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的0.06%。
关联股东已回避表决。
办法>的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为415,540,823股，其中同意票386,284,443股，占出
席本次会议有表决权股份总数的92.96%；反对票29,051,103股，占出席本次会议有表决权股
份总数的6.99%；弃权票205,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为229,805,815股同
意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.71%；29,051,103股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的11.21%；205,277股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的0.08%。
关联股东已回避表决。
项的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为415,540,823股，其中同意票383,047,710股，占出
席本次会议有表决权股份总数的92.18%；反对票32,287,736股，占出席本次会议有表决权股
份总数的7.77%；弃权票205,377股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者(公司董、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为226,569,082股同
意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.46%；32,287,736股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的12.46%；205,377股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的0.08%。
关联股东已回避表决。
参加本议案表决的股东代表股份数为415,540,823股，其中同意票409,372,299股，占出
席本次会议有表决权股份总数的98.52%；反对票5,977,647股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.44%；弃权票190,877股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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