证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-018
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公
司章程》等相关规定，董事会选举王希仁先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-019）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》
为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，现换届选举王希仁、高岱
乐、黄俊杰担任董事会战略与ESG管理委员会委员，由王希仁担任委员会召集
人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号
：2026-020）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选
举胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰担任董事会审计委员会委员，由胡继荣担任委员会召
集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办 法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会提名委员会的正常运作，现换
届选举胡继荣、蔡庆荣、高岱乐担任董事会提名委员会委员，由蔡庆荣担任委
员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办 法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作
，现换届选举胡继荣、蔡庆荣和高岱乐担任董事会薪酬与考核委员会委员，由
胡继荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任高岱乐为公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福
建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任高岱乐先生为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任高国强为公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福
建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任高国强先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件
以 及 《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任庄学忠先生为公司
财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计
委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任陈红红为公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福
建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任陈红红女士为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换
届公告》（公告编号：2026-019）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议
决议》
；
（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议
决议》
。
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