证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-013
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议
于 2026 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026
年 1 月 18 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
权的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股
票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公
司 2025 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟定 2026 年 1 月 23 日为
授予日，授予 37 名激励对象 100 万份股票期权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自
查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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