中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-01
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 1 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 1 月 23 日
以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司
董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）刊
登于 2026 年 1 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计
划于 2026 年 2 月 10 日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开
合的方式。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国
重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的通知》（编号：2026-03）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日
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