证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-003
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日
召开了公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由97,759,050股变更为98,330,147股，
注册资本由人民币97,759,050元变更为98,330,147元。同时董事会提请股东会授
权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司2021年限制性股票激励计划归属情况
于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的
议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属
条件已经成就。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2025年11月25日、2025
年12月10日出具了《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》（华兴验字
[2025]25010090011号）、《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》（华
兴验字[2025]25015130010号），对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部
分第四个归属期的29名激励对象出资情况分批次进行了审验。公司分别于2025
年12月1日、2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券
变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归
属新增股份740,000股，已分别于2025年12月8日、2025年12月22日上市流通。
（二）公司回购股份完成注销
公司分别于2025年10月30日、2025年11月10日召开了公司第四届董事会第二
十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。同意公司将存放于公司回购
专用证券账户中的168,903股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股
计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。上述回购股份已于2025年12
月26日完成注销。
综上，根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属
登 记 结 果 及 公 司 回 购 股 份 注 销 情 况 ， 公 司 总 股 本 由 97,759,050 股 变 更 为
二、公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，
公司将对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东
会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变
更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
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