证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-004
悍高集团股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2026年1月23日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系
统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日9:15-9:25、
（http://wltp.cninfo.com.cn）
（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：
总部会议室；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 180 名，
代表公司有表决权的股份数为 361,213,422 股，占公司有表决权股份总数的
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表公司有表决权股
份数为 336,927,872 股，占公司有表决权股份总数的 84.2299%。
（2）网络投票情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 172 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 175 名，代表公司有
表决权股份数为 38,072,976 股，占公司有表决权股份总数的 9.5180%。中小股东
是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如
下：
总体表决情况：同意 361,201,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9968%；反对 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%；
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,061,276 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9693%；反对 9,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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