证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-004
北京燕东微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 141
普通股股东所持有表决权数量 846,811,073
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3163
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北
京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
指标的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 846,228,263 99.9311 581,313 0.0686 1,497 0.0003
励计划（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 846,260,994 99.9350 548,582 0.0647 1,497 0.0003
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 846,260,994 99.9350 548,582 0.0647 1,497 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 846,229,763 99.9313 579,313 0.0684 1,997 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
票激励计划公司
层面业绩考核指
标的议案
东微电子股份有
限 公 司 2025 年
限制性股票激励
计划（草案）的
议案
授权董事会办理
公 司 2025 年 限
制性股票激励计
划有关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股份总数过半数通过；
表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、律师见证情况
律师：李雅迪、吴瑶
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
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