北京市大嘉律师事务所法律意见书
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关于北京燕东微电子股份有限公司
大嘉法意字【2026】第0123号
致：北京燕东微电子股份有限公司
北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列
席了公司于 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性
文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程
序事宜”）出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提
供的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的
通知、本次股东会会议议案和决议等本所律师认为必要的文件资料，
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同时审查了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的
召开，并参与本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对
该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题
发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案
中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，
未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 31 日，公司在上
海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露了关于召
开本次股东会的公告，该公告载明本次股东会召集人；投票方式；
会议召开日期、时间、地点；网络投票的系统、起止日期和投票时
间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象；登记方法等
事项。
本次股东会的现场会议于 2026 年 1 月 23 日 15 时在北京经济技
术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东
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会网络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易
所股东会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的
的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会召开及召集程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人及出席人员资格
（一）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
根据《公司章程》及本次股东会的会议通知，有权出席本次股
东会的人员为截至 2026 年 1 月 19 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人。
通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计 141 人，代表
股份 846,811,073 股，占公司股份总数的 59.3163%。
（三）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、其他人
员及本所见证律师。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会
的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
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三、本次股东会表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师核查，本次股东会表决事项已在《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》中列明。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投
票，由经推举的股东代表和本所律师共同负责计票和监票，并当场
公布表决结果。
本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络
投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提
供了网络投票的表决结果和表决票数。
（二）表决结果
根据本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表
决结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
指标的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三
分之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果：通过。
励计划（草案）的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三
分之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果：通过。
计划有关事项的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三
分之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果：通过。
该议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会通知相符，
本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份
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由本所存档。
（以下无正文）
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