证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-003
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三
届董事会第二次会议通知》；2026 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社
区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董
事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议
由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的
议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请银行授信额度
及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东会情况：尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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