德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-003
德龙汇能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十一
次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 22 日以通
讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
联交易的议案》；
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计
本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过。
本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁
立国、田立新、郭晓鹏、张甫回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度预计担保额度的公告》（公
告编号：2026-006）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-007）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二六年一月二十四日
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