证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-001
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
于 2026 年 1 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月
次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。
本次会议由董事长滕用庄主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审
议上述需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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