证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-006
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”
或“公司”）九届十次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专
人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2026 年 1 月 23 日（星期
五）下午以通讯方式召开。经半数以上董事共同推举李乐先生召集并
主持本次会议。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作
需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以
下简称“长江联合集团”）推荐、经公司董事会提名委员会审核同意，
同意提名陈铭磊先生、徐卿先生为公司第九届董事会董事候选人，任
期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。同时，鲁国锋先生、陈建霖先生已不再担任公司董事职
务（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同
日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于公司董事、高级
管理人员离任的公告》
）。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
尚需提交股东会审议。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资公司关于董事长、法定代表人变更的
议案》
，会议选举李乐先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公
司章程》规定，李乐先生为公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，鲁国锋先生已不再担
任公司董事长、法定代表人职务（详见《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份
有限公司关于董事长/法定代表人离任的公告》
）。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
三、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》
，
因工作需要，经公司控股股东长江联合集团推荐、经公司董事会提名
委员会审核通过，同意聘任徐卿先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议该议案通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，陈建霖
先生已不再担任公司总经理职务（详见《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份
有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告》
）。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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