郑州煤电股份有限公司
一、会议召开情况
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 1 月 20 日，在
郑州市中原西路 66 号公司本部 309 会议室，以现场表决方
式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会
议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人
并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度预计情
况，经审查，我们认为，公司 2025 年度执行的日常关联交
易与预计的 2026 年度日常关联交易是公司生产经营活动所
必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生
产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，
不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法
规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案
提交公司第十届董事会第五次会议审议，涉及该事项的关联
董事需回避表决。
该议案尚需提交公司股东会表决。
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