证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2026-005
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A
座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 318
普通股股东所持有表决权数量 94,672,718
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3528
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。
法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,664,970 99.9918 7,748 0.0082 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
部分超募资金 8,552
永久补充流动
资金和偿还银
行贷款的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：孔晓燕、张征
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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