证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-002
江苏远航精密合金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议
案》
公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了预留授予激励对象名单。公司本
次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名
单》（公告编号：2026-003）。
该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留
住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名朱
文涛等 9 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的
公告》（公告编号：2026-004）。
该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-005）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
次会议决议》
议》
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