股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-001
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第十六次会议决议暨
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2026 年度预计日常关联交易金额无需提交股东会审议。
? 2026 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月
次会议的通知。会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃
权,审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事
李迎春、梁德权、周再利回避表决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，一致
同意提交董事会审议。
（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计情况和执行情况
上年预计
上年实际发生 预计金额与实际
关联交 不含税金
关联人 不含税金额 发生金额差异较
易类别 额
（万元） 大的原因
（万元）
委 托 关 黑龙江恒元汉麻科
联 人 加 技有限公司
工产品、 四川锦丰纸业股份 根据实际业务需求
商品 有限公司 调整。
小计： 15450 12567.09
接受 关 牡丹江恒丰纸业集
联人 提 团有限责任公司
供的 劳 黑龙江恒元汉麻科
务（ 安 技有限公司
保） 小计： 1520 1338.68
委托关 黑龙江恒元汉麻科
联人销 200 107.86
技有限公司
售其产
品、商品
（代理 小计： 200 107.86
费）
牡丹江恒丰纸业集
团有限责任公司
黑龙江恒元汉麻科
其他 技有限公司
四川锦丰纸业股份
有限公司
小计： 600 103.60
合计： 17770 14117.23
注：2025 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2025 年年度报告
披露的数据为准。
（三）公司 2026 年度日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。2026 年日常关联交易包括向关
联方购买原料、接受劳务、委托加工、销售材料、动力等业务。全年预计金额
本次预计金
本次预计 占同类 上年实际发 占同类业 额与上年实
关联交易
关联人 不含税金 业务比 生不含税金 务 比 例 际发生金额
类别
额（万元）例（%） 额（万元） （％） 差异较大的
原因
向关联人
黑龙江恒元汉麻
购买原材 450 1.93
科技有限公司
料
本次预计金
本次预计 占同类 上年实际发 占同类业 额与上年实
关联交易
关联人 不含税金 业务比 生不含税金 务 比 例 际发生金额
类别
额（万元）例（%） 额（万元） （％） 差异较大的
原因
小计： 450
黑龙江恒元汉麻
科技有限公司
委托关联
人 加 工 产 四川锦丰纸业股 根据实际业
品、商品 份有限公司 务需求调整。
小计： 7050 12567.09
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 1400 92 1242.45 93
接 受 关 联司
人 提 供 的 黑龙江恒元汉麻
劳 务 （ 安 科技有限公司 120 8 96.23 7
保）
小计： 1520 1338.68
委 托 关 联 黑龙江恒元汉麻
人 销 售 其 科技有限公司
产品、商
品（代理 小计： 200 107.86
费）
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 100 9.26
司
黑龙江恒元汉麻
其他 100 11.42
科技有限公司
四川锦丰纸业股
份有限公司
小计： 600 103.60
合计： 9820 14117.23
在上述日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权公司管理层可根据
实际经营需要在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包
括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
公司名称 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
法定代表人 李迎春
注册资本 28,910 万元
成立日期 1997 年 10 月 14 日
统一社会信用代码 91231000130302568W
纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投
经营范围 资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 黑龙江省新产业投资集团有限公司
项目
（万元） （万元）
资产总额 61826 62508
负债总额 243 231
净资产 61583 62277
资产负债率 0.39% 0.37%
营业收入 1242 932
净利润 1107 1214
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司
公司名称 黑龙江恒元汉麻科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号
法定代表人 王炳晨
注册资本 2,550 万元
成立日期 2019 年 1 月 3 日
统一社会信用代码 91231090MA1BEGRK4Q
工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类
种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分
装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活
性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料
的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、
经营范围 加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、豆
及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶
及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功能
产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨
询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100%
项目
（万元） （万元）
资产总额 1920 1860
负债总额 4537 4396
净资产 -2617 -2536
资产负债率 236.30% 236.34%
营业收入 917 403
净利润 151 80
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（三）四川锦丰纸业股份有限公司
公司名称 四川锦丰纸业股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
注册地址 四川温江成都海峡两岸科技产业开发园
法定代表人 吴晓龙
注册资本 6,370 万元
成立日期 1990 年 10 月 25 日
统一社会信用代码 915101006217039132
生产、加工：卷烟纸及卷烟配套用纸，工业用纸，食品包
装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服
经营范围
务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。
（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东 四川福华竹浆纸业集团有限公司
项目
（万元） （万元）
资产总额 24155.15 36784.07
负债总额 17387.06 29867.05
净资产 6768.09 6917.02
资产负债率 71.98% 81.19%
营业收入 11029.01 8222.79
净利润 -161.36 184.29
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之“中国证监会、本
所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关
系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然
人为上市公司的关联人”之规定，将锦丰纸业认定为公司关联方。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家
物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公
平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
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